सहकारी बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई
Top Bannerतिरुवनंतपुरम । प्रवर्तन निदेशालय ने माकपा नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में कथित 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को सीपीआई विधायक ए सी मोइदीन और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई राज्य में लगभग आधा दर्जन परिसरों में हो रही है।सूत्रों ने कहा कि स्थानीय स्वशासन के पूर्व मंत्री मोइदीन और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों की ‘बेनामी’ संपत्ति का विवरण इकट्ठा करने के सबूत के लिए तलाशी जा रही है।मामला ईडी की जांच से संबंधित है कि सीपीआई के जिला स्तर के नेताओं और बैंक को संचालित करने वाली समिति के सदस्यों के निर्देश पर, गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर गैर-सदस्य बेनामी को कथित तौर पर “नकद में” ऋण वितरित किया गया और अभियुक्तों के लाभ के लिए लॉन्ड्रिंग की गई।
